La oportunidad entra al juego
CRM, reserva o compraventa activa el nivel de cumplimiento adecuado.
01—06Proceso operativo
Folios se activa dentro del flujo comercial, asigna profundidad por riesgo y devuelve un estado que ventas puede accionar.
CRM, reserva o compraventa activa el nivel de cumplimiento adecuado.
Carga identidad, RFC, CURP, domicilio y prueba de vida desde su teléfono.
Normaliza datos y consulta SAT 69-B, PEP, OFAC y estructura corporativa.
Conecta empresa, representante, UBO, recursos, activo y monto.
Aprueba, solicita evidencia o escala con una razón documentada.
Compila PDF/A, sella la huella y conserva la trazabilidad.
40:00Caso ilustrativo · Nuevo León
Antes
Con Folios
Reserva de lote industrial por $14.5M MXN.
Biometría aprobada y RFC consistente.
SAT 69-B y OFAC sin hallazgos; PEP marca coincidencia.
Documenta falso positivo y lo descarta.
Aprobado con monitoreo; evidencia custodiada.